Fiscal Armando Juárez.

El fiscal especial Armando Juárez presentó formal acusación en contra de 39 personas involucradas en la emisión y negociación de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS), robo que significó al pueblo una pérdida de más de 600 millones de dólares.

Estas 39 personas fueron acusadas por los delitos de atentar contra de la economía, industria y comercio de Nicaragua, fraude y tráfico de Influencias.

Entre los principales acusados se encuentra el ex Superintende de Bancos, Noel Sacasa, el ex presidente del Banco Central, Noel Ramírez, los ex ministros de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada y Eduardo Montealegre, y uno de los dueños del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, así como directivos del Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO) y del Banco de la Producción (BANPRO).

De acuerdo a Juárez, los primeros cuatro acusados eran parte del equipo “que armó la trama” en la intervención de los instituciones bancarias, que luego “quebraron” y dieron origen a la emisión de los CENIS. La acusación quedó radicada en el Juzgado V de Distrito Penal de Audiencias a cargo del juez Julio César Arias.

“Creemos que principalmente el señor Noel Ramírez, Noel Sacasa y Duquestrada fueron los que crearon la estrategia y desencadenaron los nombramientos de las Juntas Administradoras y Liquidadoras, a quienes les tocó aparentar haber diseñados las bases con que se afectó a cada banco, y --partir de ese criterio-- se asignaron actuaciones concretas para cada junta”, dijo Juárez tras leer la lista de los acusados.

Solicitan arresto domiciliar para todos

El Ministerio Público solicitó retención migratoria, presentación periódica y arresto domiciliar para cada uno de los 39 acusados que fueron señalados en algunos casos como autores, coautores y cooperadores necesarios para la quiebra fraudulenta de cinco bancos. Juárez indicó que tiene conocimiento que algunos de los que aparece en la lista están huyendo del país.

El fiscal especial señaló que el Ministerio Público está listo y bien preparado para sostener la acusación en contra de los 39 personajes que tramaron y orquestaron la quiebra fraudulenta de las instituciones financieras.

“Estamos técnicamente preparados para culminar este proceso para que se castigue a las personas que hemos acusado por considerar que tenemos la pruebas suficientes como para atribuirles la responsabilidad de haber causado enormes perjuicios al Estado de Nicaragua, valiéndose de sus posiciones de funcionarios, de miembros de las Juntas Administradoras o Liquidadoras o valiéndose de sus cargos como funcionarios intermedios del Banco Central”, destacó Juárez.

Indicó que tanto Ramírez, Duquestrada, Montealegre, Sacasa y compañía elaboraron una estrategia concertada a tal punto que asignaron liquidaciones o intervenciones de bancos.

El festín 

“Fueron asignando Juntas Administradoras y Liquidadoras, las que se encargaron de preparar lo que fue llamado por ellos (autores del fraude) bases de ofertas para la venta de los supuestos bancos que estaban en proceso de liquidación forzosa, ventas por las cuales no recibió ni un centavo el Estado de Nicaragua y más bien terminó desembolsando alrededor 492 millones de dólares”, explicó.

“Este es un caso histórico de connotación nacional, es un caso donde se puso en riesgo la situación financiera del país, es un caso donde estos señores han comprometido de manera tal al Estado que cualquiera consideración que se haya hecho sobre estos títulos estandarizados tienen efecto en nuestras finanzas”, insistió.

Recalcó que el Ministerio Público pretendió ocupar los títulos CENIS para impedir los pagos, pero esto acarrearía otro perjuicio mayor.

“Es de conocimiento que la Fiscalía ha pretendido permanentemente ocupar los títulos para impedir los pagos, pero la situación del país la llevaron ante altos riesgos, que de no honrar el gobierno esos pagos, se causaba otro perjuicio mayor, por lo que no queda otra alternativa que pagarlos", reconoció.

"Lo que no significa estar reconvalidando este ilícito o reconvirtiendo un ilícito en un acto licito, sencillamente la Fiscalía mantiene la posición de perseguir a los responsables y llevarlos donde un juez para que sean declarados culpables y sancionados penalmente”, aseveró.

Lista de acusados

A continuación la lista de los acusados: 

Noel José Sacasa Cruz, Guillermo Anastasio Lugo Alanís, Víctor Rodolfo Delgado Cáceres, Mario Flores Loásiga, Edgard José Pereira Deshon, Juan José Rodríguez Gurdían, Fernando Alcides Rodríguez Alanís, Noel Ramírez Sánchez, Esteban Benito Duquestrada Sacasa, Silvio Enrique Conrado Gómez, Benjamín Ramón Lanzas Selva, Gilberto Cuadra Solórzano, Ricardo Parrales Sánchez, Roberto Enrique Sánchez Cordero y Mario Alonso.

Carlos Humberto Matus Tapia, Juan José Icaza Martínez, Juan Manuel Centeno Cantillano, Carlos Bonilla López, Carlos Marín Arcia, Leopoldo Antonio Sánchez Amador, Miguel Ángel Mendoza, Otoniel Armijo, Yalí Bernardo Molina Palacios, Mario Bernardo Loásiga Icabalceta, Eduardo Montealegre Rivas, Carlos Antonio Cerda García, Enrique Navarro Flores, Alfonso Róbelo Callejas, José Nicolás Marín.

Luis Rivas Onduray, Eduard Arsencio Zeledón Guillen, Mariano Carlos Buitrago Solórzano, Jaime Chamorro Cardenal, José de Jesús Roa Rodríguez, Humberto José Hernández Aguilar, Silvio Ronald Flores Lazo, Vilma Rosa León York y Alfonso Llanes Cardenal.

Relación de hechos de la Acusación de la Fiscalía (PDF)

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